Прогресивне запобігання фінансовим злочинам і протидія відмиванню коштів
London Business Training & Consulting
Ключова інформація
Розташування кампусу
London, Великобританія
Лінгвістика
Англійська
Формат навчання
На кампусі
Тривалість
2 weeks
Форма навчання
Денне навчання
Вартість навчання
GBP 5 715
Кінець терміну надання заяв
інформація
Найраніша дата початку
інформація
Введення
Цей курс має на меті описати та пояснити основні елементи міжнародної роботи з викорінення фінансових злочинів у зв’язку з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності. Він визначає відмивання грошей і фінансування тероризму, а також визначає широкі параметри для знання свого клієнта, незалежно від галузі.
Курс також визначає три етапи відмивання грошей і те, як їх можна використовувати в програмі належної перевірки клієнта (CDD). У ньому описано основні регуляторні організації та організації, що встановлюють стандарти, включно з їх передумовами та областю роботи. Він також протиставляє та порівнює основні нормативні акти проти відмивання коштів у США, ЄС та Великобританії.
Цей курс детально розглядає дві складні сфери роботи з протидії відмиванню коштів та заохочує учасників застосовувати випробувані заходи для їх виявлення та управління. Він аналізує, як внутрішня та міжнародна торгівля підривається відмиванням грошей і наскільки це серйозна загроза.
Курс також класифікує методи, які використовуються для приховування справжнього походження та бенефіціарного володіння активами, і запрошує до критичного аналізу вразливостей, які використовуються. Він розрізняє основні компоненти підходу, заснованого на оцінці ризику, і вимагає критичного погляду, щоб визначити, чим вони відрізняються. Він також розробляє дієвий план боротьби з відмиванням коштів відповідно до Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF) і на основі п’яти її основних принципів.
Курс завершиться коротким викладом основних моментів навчання, а потім плануванням дій, щоб застосувати отримані знання та навички одразу після повернення на роботу. Підтримка після курсу також доступна щодо виконання вашого плану дій протягом шести (6) місяців після завершення курсу.
Порядок денний
Боротьба з відмиванням коштів та боротьба з фінансуванням тероризму
- Що таке боротьба з відмиванням грошей (AML)?
- Що таке боротьба з фінансуванням тероризму (ФТ)?
- Що таке «Знай свого клієнта» (KYC)?
Як розпізнати відмивання грошей
- Належна перевірка клієнта (CDD)
- Три етапи відмивання грошей
- Роль офшорних фінансових центрів
Боротьба з відмиванням грошей AML – Регуляторні та стандартні організації
- Група розробки фінансових заходів (FATF)
- Об'єднана керівна група з питань відмивання грошей (JMLSG)
- Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки
- Управління ЄС з боротьби з відмиванням коштів (AMLA)
Боротьба з відмиванням грошей ПВК – Регулювання та законодавство
- Закон Великобританії про доходи, одержані злочинним шляхом (POCA)
- Закон США про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA)
- ПАТРІОТИЧНИЙ АКТ США
- П'ята Директива ЄС про боротьбу з відмиванням грошей
Відмивання грошей у торгівлі TBML
- Індикатори ризику TBML
- Сектори економіки та продукти, вразливі до діяльності TBML
- Поширені методи відмивання грошей, засновані на торгівлі
- Оцінка поточних ризиків відмивання грошей у торгівлі
Приховування бенефіціарного володіння
- Методи, що використовуються для приховування бенефіціарної власності
- Огляд посередників, яких найчастіше використовують
- Огляд вразливостей
Ефективні заходи протидії відмиванню грошей
- Ризик-орієнтований підхід (RBA)
- Звіти про підозрілу діяльність (SAR)
- Розширена належна перевірка (EDD)
- Політично відомі особи (PEPs)
Розробка програми боротьби з відмиванням грошей
- П’ять стовпів програми боротьби з відмиванням коштів
- Узгодження вашої програми боротьби з відмиванням коштів з Групою розробки фінансових заходів (FATF)
- Спеціалізований спеціаліст з питань протидії відмиванню коштів
Огляд курсу
- Підсумок і повторення основних навчальних цілей
- Планування дій
Цільова аудиторія
Обізнаність щодо боротьби з відмиванням коштів є універсальною та актуальною для кожної особи, компанії та державного відомства. Це особливо актуально, якщо ви виконуєте одну з таких функцій:
- Кредиторська заборгованість
- Дебіторська заборгованість
- Укладання контрактів
- Відповідність
- Управління ризиками
- Менеджери, відповідальні за внутрішній контроль протидії відмиванню коштів.
- Персонал внутрішнього та зовнішнього аудиту.
- Юристи та допоміжний персонал.
- Секретарі компанії
Результати навчання
Після завершення цього курсу ви зможете:
- Вміти розрізняти різні форми відмивання грошей і фінансування тероризму.
- Пояснити, як можна виявити відмивання грошей за допомогою добре розроблених програм належної перевірки клієнтів.
- Щоб окреслити, як організована робота групи розробки фінансових заходів і як вона впливає на діяльність проти відмивання коштів у всьому світі.
- Узагальнити та порівняти між собою основні глобальні норми ПВК.
- Щоб оцінити, чи діяльність, заснована на TBML, адекватно стримується з огляду на чинні правила.
- Щоб підсумувати використані методи та вразливі місця, використані в діяльності з приховування активів.
- Оцінити підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, та його складові для ефективності ПВК.
- Розробити власну програму боротьби з відмиванням коштів на основі моделі п’яти стовпів FATF.
- Реалізувати план дій на своєму робочому місці, використовуючи знання та навички, отримані під час курсу.