Основи попередження фінансових злочинів і боротьби з відмиванням грошей

Цей курс має на меті описати та пояснити основні елементи міжнародної роботи з викорінення фінансових злочинів у зв’язку з відмиванням грошей та фінансуванням терористичної діяльності. Він визначає відмивання грошей і фінансування тероризму, а також визначає широкі параметри для знання свого клієнта, незалежно від галузі.

Курс також визначає три етапи відмивання грошей і те, як їх можна використовувати в програмі належної перевірки клієнта (CDD). У ньому описано основні регуляторні організації та організації, що встановлюють стандарти, включно з їх передумовами та областю роботи. Він також протиставляє та порівнює основні нормативні акти проти відмивання коштів у США, ЄС та Великобританії.

Курс завершиться коротким викладом основних моментів навчання, а потім плануванням дій, щоб застосувати отримані знання та навички одразу після повернення на роботу. Підтримка після курсу також доступна щодо виконання вашого плану дій протягом шести (6) місяців після завершення курсу.

Порядок денний

Боротьба з відмиванням коштів та боротьба з фінансуванням тероризму

• Що таке боротьба з відмиванням грошей (AML)?
• Що таке боротьба з фінансуванням тероризму (ФТ)?
• Що таке «Знай свого клієнта» (KYC)?

Як розпізнати відмивання грошей

• Належна перевірка клієнта (CDD)
• Три етапи відмивання грошей
• Роль офшорних фінансових центрів

Боротьба з відмиванням грошей AML – Регуляторні та стандартні організації

• Група розробки фінансових заходів (FATF)
• Об'єднана керівна група з питань відмивання грошей (JMLSG)
• Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки
• Управління ЄС з боротьби з відмиванням коштів (AMLA)

Боротьба з відмиванням грошей ПВК – Регулювання та законодавство

• Закон Великобританії про доходи, одержані злочинним шляхом (POCA)
• Закон США про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA)
• ПАТРІОТИЧНИЙ АКТ США
• П'ята Директива ЄС про боротьбу з відмиванням грошей

Огляд курсу

• Підсумок і повторення основних навчальних цілей
• Планування дій

Результати навчання

Після завершення цього курсу ви зможете:

• Вміти розрізняти різні форми відмивання грошей і фінансування тероризму.
• Пояснити, як можна виявити відмивання грошей за допомогою добре розроблених програм належної перевірки клієнтів.
• Щоб окреслити, як організована робота групи розробки фінансових заходів і як вона впливає на діяльність проти відмивання коштів у всьому світі.
• Узагальнити та порівняти між собою основні глобальні норми ПВК.
• Реалізувати план дій на своєму робочому місці, використовуючи знання та навички, отримані під час курсу.

Цільова аудиторія

Обізнаність щодо боротьби з відмиванням коштів є універсальною та актуальною для кожної особи, компанії та державного відомства. Це особливо актуально, якщо ви виконуєте одну з таких функцій:

• Кредиторська заборгованість
• Дебіторська заборгованість
• Укладання контрактів
• Відповідність
• Управління ризиками
• Менеджери, відповідальні за внутрішній контроль протидії відмиванню коштів.
• Персонал внутрішнього та зовнішнього аудиту.
• Юристи та допоміжний персонал.
• Секретарі компанії