Досконалість у запобіганні фінансовим злочинам і боротьбі з відмиванням грошей

Цей курс детально розглядає дві складні сфери роботи з протидії відмиванню коштів та заохочує учасників застосовувати випробувані заходи для їх виявлення та управління. Він аналізує, як внутрішня та міжнародна торгівля підривається відмиванням грошей і наскільки це серйозна загроза.

Курс також класифікує методи, які використовуються для приховування справжнього походження та бенефіціарного володіння активами, і запрошує до критичного аналізу вразливостей, які використовуються. Він розрізняє основні компоненти підходу, заснованого на оцінці ризику, і вимагає критичного погляду, щоб визначити, чим вони відрізняються.

Курс розробляє дієвий план боротьби з відмиванням коштів у відповідності з Групою розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF) і на основі його п’яти основ.

Курс завершиться коротким викладом основних моментів навчання, а потім плануванням дій, щоб застосувати отримані знання та навички одразу після повернення на роботу. Підтримка після курсу також доступна щодо виконання вашого плану дій протягом шести (6) місяців після завершення курсу.

Порядок денний

Відмивання грошей у комерційних цілях (TBML)

• Індикатори ризику TBML
• Сектори економіки та продукти, вразливі до діяльності TBML
• Поширені методи відмивання грошей, засновані на торгівлі
• Оцінка поточних ризиків відмивання грошей у торгівлі

Приховування бенефіціарного володіння

• Методи, що використовуються для приховування бенефіціарної власності
• Огляд посередників, яких найчастіше використовують
• Огляд вразливостей

Ефективні заходи протидії відмиванню грошей

• Ризик-орієнтований підхід (RBA)
• Звіти про підозрілу діяльність (SAR)
• Розширена належна перевірка (EDD)
• Політично відомі особи (PEPs)

Розробка програми боротьби з відмиванням грошей

• П’ять стовпів програми боротьби з відмиванням коштів
• Узгодження вашої програми боротьби з відмиванням коштів з Групою розробки фінансових заходів (FATF)
• Спеціалізований спеціаліст з питань протидії відмиванню коштів

Огляд курсу

• Підсумок і повторення основних навчальних цілей
• Планування дій

Цільова аудиторія

Обізнаність щодо боротьби з відмиванням коштів є універсальною та актуальною для кожної особи, компанії та державного відомства. Це особливо актуально, якщо ви виконуєте одну з таких функцій:

• Кредиторська заборгованість
• Дебіторська заборгованість
• Укладання контрактів
• Відповідність
• Управління ризиками
• Менеджери, відповідальні за внутрішній контроль протидії відмиванню коштів.
• Персонал внутрішнього та зовнішнього аудиту.
• Юристи та допоміжний персонал.
• Секретарі компанії

Результати навчання

Після завершення цього курсу ви зможете:

• Щоб оцінити, чи діяльність, заснована на TBML, адекватно стримується з огляду на чинні правила.
• Щоб підсумувати використані методи та вразливі місця, використані в діяльності з приховування активів.
• Оцінити підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, та його складові для ефективності ПВК.
• Розробити власну програму боротьби з відмиванням коштів на основі моделі п’яти стовпів FATF.
• Реалізувати план дій на своєму робочому місці, використовуючи знання та навички, отримані під час курсу.