Курси з оволодіння передовою практикою KYC

Ідентифікувати & зменшити ваші ризики та забезпечити дотримання надійної структури належної перевірки клієнтів.

Наш провідний ринковий курс наповнений нещодавніми прикладами проблем KYC/KYN/UBO та демонструє делегатам трюки злочинних мереж, щоб приховати особи, а також передові практики та ефективні методи розкриття цих ідентичностей.

Це допоможе захистити організації від регулятивного ризику та дасть делегатам змогу навчитися та практикувати нові навички у цій сфері.