Диплом виконавчого майстра з питань відмивання грошей та фінансування тероризму
European School of Banking Management
Ключова інформація
Розташування кампусу
Milan, Італія
Лінгвістика
Італійський
Формат навчання
Купажований, Дистанційне навчання
Тривалість
8 months
Форма навчання
Заочне навчання
Вартість навчання
інформація
Кінець терміну надання заяв
інформація
Найраніша дата початку
інформація
Введення
Італійський партнер ACAMS
Майстер по боротьбі з відмиванням грошей "Диплом по боротьбі з відмиванням грошей" сьогодні визнаний експертами як вершина італійської підготовки в галузі боротьби з відмиванням грошей. Єдиний італійський шлях офіційного підтвердження володіння вихідними навичками призначений для навчання важливої професійної фігури менеджера з боротьби з відмиванням коштів, що тепер вимагається всіма банками, страховими компаніями та всіма іншими одержувачами зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей.
Він єдиний учитель в Італії
- з модульною структурою, яка дозволяє налаштовувати цілі навчання кожного з підрозділів на рівні знань, починаючи від найпростішого базового рівня до найсучаснішого Advanced Certified, для тих, хто бажає найкращого;
- отримати схвалення на європейському рівні;
- видавати сертифікат AMLA CERT ®
- об’єднати провідних експертів із боротьби з відмиванням грошей із досвідом понад 25 років;
- який передбачає письмовий та усний підсумковий іспит із зовнішньою комісією, елемент, який офіційно засвідчує успішне набуття навичок, завдяки чому курс повністю відповідає положенням Банку Італії від 10 березня 2011 року;
- який наприкінці шляху вимагає реєстрації в Реєстрі менеджерів з протидії відмиванню коштів та відповідності вимогам;
- тривалістю 8 місяців – 23 модулі
- надаються спеціалізованим підрозділом асоційованої школи менеджменту ASFOR;
- надано італійським партнером ACAMS
- що додає частоту електронного навчання до частоти в класі, дозволяючи вам постійно контролювати навчання;
- запропонувати своїм учням безперервний доступ 365 днів на рік до платформи електронного навчання з постійним оновленням останніх новин.
Навчальний план
структура
40 модулів у змішаному режимі (18 аудиторій + 22 дистанційне навчання) + додаткова конференція.
Диплом Master Anti-Money Laundering & CFT триває 9 місяців і складається з 40 модулів (30 обов’язкових + 10 за вибором), відвідуваних у змішаному режимі.
Кожен модуль передбачає відвідування 1 дня в класі та 3 тижнів електронного навчання: модуль електронного навчання тимчасово слідує за модулем у класі, детально вивчаючи теми та дозволяючи отримати сертифікацію навичок шляхом адміністрування перевірочних тестів із середнім щоденним зобов’язанням близько 10 хвилин.
Навчання магістра включає в себе важливу прагматичну діяльність, присвячуючи другу частину аудиторних днів практичному аналізу реальних випадків, запропонованих самими студентами в дні, що передують втручанню, і предметом пленарного аналізу та обговорення або вправ під керівництвом викладач.
Особи, які досягли просунутого рівня, мають право в наступні роки відвідувати курси підвищення кваліфікації за зниженою ціною.
програма
МОДУЛЬ 1 – у фізичному/віртуальному класі
Урочистий круглий стіл за участю викладачів магістратури
МОДУЛЬ 2 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 3 – у фізичному/віртуальному класі
Національна та міжнародна нормативно-правова база щодо відмивання коштів та фінансування тероризму
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами в дні, що передують втручанню, з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 4 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 5 – у фізичному/віртуальному класі
Належна обачність та бенефіціарний власник
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 6 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 7 – у фізичному/віртуальному класі
Підхід, орієнтований на ризик
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 8 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 9 – у фізичному/віртуальному класі
Повідомлення про підозрілі транзакції, моніторинг транзакцій і фінансування тероризму
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами в дні, що передують втручанню, з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 10 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 11 – у фізичному/віртуальному класі
Інспекція по боротьбі з відмиванням грошей
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами в дні, що передують втручанню, з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 12 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 13 – у фізичному/віртуальному класі
Оподаткування у боротьбі з відмиванням грошей – CRS, FATCA та DAC6
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 14 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 15 – у фізичному/віртуальному класі
Податкові злочини Конкретні справи/поточні операції
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 16 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 17 – у фізичному/віртуальному класі
PSD2 і платежі: нові оператори та бізнес-моделі
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 18 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 19 – у фізичному/віртуальному класі
Інші зобов’язання щодо протидії відмиванню коштів/Фінтеху та фінансуванню тероризму
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 20 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 21 – у фізичному/віртуальному класі (опціонально)
Профілі ризиків та індекси аномалій відповідно до положень ПІФ
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 22 – в електронному навчанні (додатково)
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 23 – у фізичному/віртуальному класі
231/2001, Довіра та конфіденційність
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 24 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 25 – у фізичному/віртуальному класі (опціонально)
Методи Osint для підтримки належної обачності
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 26 – в електронному навчанні (додатково)
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 27 – у фізичному/віртуальному класі (опціонально)
Техніки журналістських розслідувань для підтримки належної перевірки
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 28 – в електронному навчанні (додатково)
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 29 – у фізичному/віртуальному класі (опціонально)
Методи управління ІТ для програм AML
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 30 – в електронному навчанні (додатково)
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 31 – у фізичному/віртуальному класі
Пакет протидії відмиванню коштів від Директиви VI до створення AMLA
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 32 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 33 – у фізичному/віртуальному класі
Санкції проти відмивання грошей Конкретні справи / Поточні операції
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 34 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 35 – у фізичному/віртуальному класі
Міжнародні санкції
– Виклад тем модуля
– Практичні вправи з аналізом і пленарним обговоренням конкретних випадків, запропонованих студентами за дні до втручання з можливими вправами під керівництвом викладача.
– Час запитань наприкінці модуля
МОДУЛЬ 36 – в електронному навчанні
– Навчання на платформі E-Learning
– Контрольний тест навчання на платформі E-Learning
МОДУЛЬ 37 – у фізичному/віртуальному класі
– Моделювання підсумкового іспиту
МОДУЛЬ 38 – в електронному навчанні
– Моделювання підсумкового іспиту
МОДУЛЬ 39 – у фізичному/віртуальному класі
- Підсумковий іспит
МОДУЛЬ 40 – в електронному навчанні
- Підсумковий іспит
Диплом магістра
Наприкінці навчального курсу кожен слухач зможе отримати диплом (пергамент) магістра спеціалізації з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, сертифікат і «Ліцензію на боротьбу з відмиванням грошей» (AML Licence), які будуть засвідчувати відвідування навчального курсу та набуття спеціальних навичок, перевірених завдяки тестам, проведеним через підсумковий письмовий та усний іспит, а також тести, проведені за допомогою платформи електронного навчання школи.
Досягнення залежить від таких умов:
- регулярне відвідування аудиторних уроків;
- регулярне відвідування лекцій на платформі E-Learning;
- проходження запланованих письмових тестів;
- проходження тестів, необхідних на платформі електронного навчання;
Видача диплома та інших кваліфікацій у будь-якому випадку залежить від регулярного відвідування уроків (принаймні 80% днів).
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ "Менеджери з протидії відмиванню коштів та комплаєнс"
Наприкінці курсу необхідна РЕЄСТРАЦІЯ до РЕЄСТРУ МЕНЕДЖЕРІВ з питань боротьби з відмиванням коштів та відповідністю законодавству, призначений для випускників магістерської програми «Диплом про боротьбу з відмиванням грошей», яка проводиться в European School of Banking Management .
Галерея
Стипендії та фінансування
кредитування
Майстер має право на фінансування для:
- Банки через Фонд страхових банків
- Фізичні особи через Позику честі
Ідеальні студенти
одержувачі
Менеджери та спеціалісти з боротьби з відмиванням грошей, делегати, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, керівники SOS, менеджери з правових питань та фахівці, керівники з питань дотримання законодавства та внутрішнього аудиту, співробітники з управління ризиками та спеціалісти. Ще недавні випускники післядипломної версії магістратури тривали один рік.