Диплом з протидії відмиванню грошей
City Colleges
Ключова інформація
Розташування кампусу
Dublin, Ірландія
Лінгвістика
Англійська
Формат навчання
На кампусі
Тривалість
інформація
Форма навчання
інформація
Вартість навчання
інформація
Кінець терміну надання заяв
інформація
Найраніша дата початку
Sep 2023
Стипендії
Вивчіть можливості отримання стипендій, щоб допомогти фінансувати своє навчання
Введення
Диплом з боротьби з відмиванням грошей (AML) призначений для того, щоб забезпечити студентів різного професійного та цікавого рівня розуміння історії та суті злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Він також вивчає спеціальний підхід, який застосовується законодавством про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму для запобігання цим правопорушенням.
Студенти детально розглянуть різні зобов’язання, накладені законодавством про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням торгівлі фінансами щодо кредитних та фінансових установ, зокрема, зокрема, призначених ними службовців звітності щодо відмивання грошей. Наприкінці курсу студенти чітко зрозуміють вимоги законодавства, зокрема, щодо підходу, що базується на ризиках, належної перевірки споживачів, повідомлення про підозрілі операції, ведення діловодства, навчання та корпоративного управління. Студенти також дізнаються про кримінальні та цивільно-виконавчі процедури, які очікують тих, кого визнали винними або підозрюють у відмиванні грошей або злочинах, пов'язаних з фінансуванням тероризму.
Про Школу
Запитання
Подібні курси
Центральний банк, управління ризиками та управління
- London, Великобританія
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, Великобританія
- Cranfield, Великобританія
Risk Communication and Perception
- Swindon, Великобританія
- Cranfield, Великобританія